Alerta de golpe: detectando fraudes no setor logístico

Thamires Guimarães
22 maio 2024
Logística, Noticia

Golpes e fraudes tem sido um grande problema em vários setores, incluindo o de transporte, logística e armazenamento. Uma questão específica tem assombrado transportadoras e operadores logísticos: a possibilidade de fraude no processo de pagamento de frete.

Por isso, é fundamental que essas organizações estejam sempre atentas e reavaliem seus processos para diminuir os riscos.

Como funciona a fraude?

A prática de fraudar os pagamentos de frete, apesar de não ser tão divulgada, pode gerar sérios prejuízos para empresas que atuam no setor de transporte.

Algumas empresas mantêm apenas uma pessoa responsável por todo controle de pagamentos, essa falha possibilita a emissão de diversos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-es) em nome de transportadoras fictícias, enquanto as entregas são realizadas pelas empresas reais. Assim, facilitando o pagamento para ambas as partes de forma sutil e sem despertar desconfiança.

Transporte de carga fraudulenta

Esse esquema envolve a manipulação da capacidade de carga de veículos, como vans. Embora o sistema estabeleça uma capacidade de carga específica, na realidade, os veículos podem carregar mais peso do que o sistema permite.

Assim, o responsável pelo planejamento de rotas pode intencionalmente sobrecarregar os veículos, desviando parte da carga para outras transportadoras de maneira fraudulenta.

Tenha um meio de pagamento habilitada pela ANTT para a emissão do CIOT.

Fique atento a todo tipo de golpe!

Além da fraude nos pagamentos de frete, existe uma série de golpes que veem preocupando o setor logístico, saiba identificar os sinais para não cair no golpe.

Fraudes com comprovantes de entrega digitais:
Alguns entregadores fraudam o recebimento de mercadorias ao não encontrar ninguém no endereço de entrega. Para evitar retornos, entregam o produto a um vizinho, mas isso gera um comprovante fraudado, já que não é entregue ao destinatário original e não há assinatura. O e-commerce é informado da entrega, podendo causar prejuízos, pois o destinatário correto pode pedir reembolso ou novo envio do produto.
Roubo de carga:
Esse tipo de golpe é bem comum, e lidera o ranking de ocorrências no seguimento. O transporte de cargas com valores altos, como eletrônicos, cargas fracionadas e medicamentos chamam a atenção de grupos mal-intencionados. O ponto mais delicado nessas situações, é que, muitas vezes, esse tipo de golpe acaba envolvendo colaboradores da frota, que podem estar agindo como informantes para as quadrilhas.
Uso de chupa-cabra
Conhecido como Jammer, essa ferramenta pode bloquear os sinais de comunicações do veículo. Interrompendo o serviço de algumas tecnologias como GPS, Wi-fi e GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis). Impossibilitando de acompanhar a viagem da carga ou localização real do motorista.

Adote auditoria em sua gestão

Por isso, é importante que empresas desse setor, implementem medidas rigorosas de controle e auditoria em seus processos. A revisão constante dos procedimentos internos, aliada à adoção de tecnologias de monitoramento e rastreamento de cargas, é fundamental para prevenir e combater esse tipo de fraude. Além de incluir uma cultura organizacional voltada para a transparência e integridade, fortalece as defesas contra práticas fraudulentas. 

Conscientizar os colaboradores sobre os riscos da fraude no pagamento de frete e em documentação digital, é crucial para as empresas de logística. Práticas e controles eficazes não só protegem os interesses financeiros, mas também fortalecem a confiança dos clientes e parceiros, assegurando a sustentabilidade e reputação no mercado. 

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